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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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涉案洗钱但是不知情怎么办

李* 河南-驻马店 刑事犯罪辩护咨询 2025.05.04 08:21:54 434人阅读

涉案洗钱但是不知情怎么办

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1.若涉案洗钱却确实不知情,关键在于证明自身无主观故意。司法实践判定是否构成洗钱罪,主观明知是重要考量因素。
2.遇到这种情况,要积极配合调查,如实向执法机关陈述事情经过。同时,尽可能提供能证明自己不知情的证据,像交易时的聊天记录、业务往来文件等,以此表明自身只是正常参与经济活动,并未意识到行为可能涉及洗钱。
3.若被采取强制措施,可委托律师介入。律师会依据案件具体情况,从证据收集、法律适用等方面为当事人提供法律帮助和辩护,维护其合法权益。
4.若最终能证明当事人确实不知情,不具有主观故意,便不构成洗钱罪。

2025-05-04 14:33:03 回复
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法律分析:
(1)在洗钱案件中,主观是否明知是判定是否构成洗钱罪的关键要素。若确实不知情,需要证明自身无主观故意。
(2)积极配合调查是很重要的应对方式,向执法机关如实陈述事情经过,能让调查人员更全面了解情况。
(3)提供相关证据来证明自己不知情十分必要,像交易时的聊天记录、业务往来文件等,这些能表明只是正常参与经济活动,未意识到行为可能涉及洗钱。
(4)若被采取强制措施,委托律师介入是明智之举。律师会依据案件具体情况,从证据收集、法律适用等方面为当事人提供法律帮助和辩护。
(5)若最终能证明确实不知情,不具有主观故意,那么不构成洗钱罪。

提醒:
证明自身无主观故意需充分且有效证据,不同案情证据要求有别,建议咨询进一步分析。

2025-05-04 13:12:59 回复
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(一)积极配合调查,如实向执法机关讲述事情经过,让执法人员全面了解情况。

(二)主动提供能证明自己不知情的证据,像交易时的聊天记录、业务往来文件等,以此表明自身只是正常参与经济活动,没有意识到行为会涉及洗钱。

(三)若被采取强制措施,及时委托律师介入。律师会依据案件具体情况,从证据收集、法律适用等方面,为自身提供法律帮助和辩护,维护合法权益。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。若确实不知情,不具有主观故意,则不符合该罪构成要件。

2025-05-04 11:30:00 回复
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1.若涉案洗钱却不知情,要证明自己无主观故意。司法判定洗钱罪,会考量主观是否明知。需配合调查,如实陈述经过,提供聊天记录、业务文件等证据,表明正常参与经济活动。

2.若被采取强制措施,可委托律师。律师会结合案件情况,从证据收集、法律适用等方面提供帮助与辩护,维护合法权益。

3.若能证明不知情、无主观故意,便不构成洗钱罪。

2025-05-04 09:43:59 回复
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结论:涉案洗钱但不知情,需证明自身无主观故意,积极配合调查并提供证据,被采取强制措施可委托律师,若证明无主观故意则不构成洗钱罪。
法律解析:依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪的构成需要主观上明知行为性质。在司法实践中,判断是否构成洗钱罪关键在于考量主观是否明知。当涉案洗钱但确实不知情时,当事人应积极配合调查,如实陈述事情经过,并提供如交易聊天记录、业务往来文件等能证明自己不知情的证据,以此表明自己仅是正常参与经济活动。若被采取强制措施,委托律师介入很有必要,律师会从证据收集、法律适用等方面为当事人提供法律帮助和辩护,维护其合法权益。若最终能证明当事人确实不知情、无主观故意,那么就不构成洗钱罪。如果大家在遇到类似法律问题时,不清楚具体该如何操作,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-05-04 08:38:12 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下,这一问题,解答如下:取保候审也称保释,对于符合申请取保候审条件的,首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请;然后,经办案机关审查后,同意取保候审的,申请人需向办案机关提供相应的担保:一种是提出保证人担保。也就是说,被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人,该保证人要承担法律规定的义务,担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的,交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定,保证金就会被没收,并且会根据不同的情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审、监视居住由公安机关执行。

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