Comenzado el domingo, 16 de marzo de 2025, 19:06
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Finalizado en domingo, 16 de marzo de 2025, 19:50
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empleado
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Pregunta 1
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Enunciado de la pregunta
La UIAF es creada mediante la Ley:
Pregunta 1Seleccione una:
a.
1472 de 2011.
b.
1621 de 2003.
c.
526 de 1999.
Pregunta 2
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Enunciado de la pregunta
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de
inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la
información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas.
Pregunta 2Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información
a solicitud de cualquier peticionario?
Pregunta 3Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 4
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Enunciado de la pregunta
El Grupo Egmont busca facilitar la cooperación internacional entre las
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha antilavado.
Pregunta 4Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 5
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Enunciado de la pregunta
¿A qué nos referimos cuando hablamos de convenciones en materia de
LA/FT/FP?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Instrumentos de derecho internacional público que surgen de la necesidad
de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero.
b.
Reuniones, eventos y foros internacionales en los que se discute sobre
diferentes mecanismos para fortalecer la lucha LA/FT/FP.
c.
Conjunto de símbolos para identificar los diferentes delitos asociados al
LA/FT/FP.
d.
Serie de siglas y términos internacionalmente uniformes que permiten
acortar la terminología utilizada en el sector.
Pregunta 6
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) es:
Pregunta 6Seleccione una:
a.
La eliminación del terrorismo global.
b.
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
c.
La protección de la estabilidad económica global
d.
La erradicación del crimen trasnacional
Pregunta 7
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Enunciado de la pregunta
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la
financiación del terrorismo?
Pregunta 7Seleccione una:
a.
Solo en ciertos países de América Latina.
b.
Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
c.
Únicamente en el sector público y privado.
Pregunta 8
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿En qué categorías se agrupan las 40 Recomendaciones?
Pregunta 8Seleccione una:
a.
(1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3)
Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva; (4) Medidas preventivas; (5) Transparencia y
Beneficiario Final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; (6)
Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras
medidas institucionales; y (7) Cooperación internacional.
b.
(1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo y (3)
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
c.
(1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo; (3)
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; y (4)
Cooperación internacional.
d.
(1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3)
Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva; (4) Medidas sancionatorias; (5) Debida Diligencia
del Cliente; (6) Facultades y responsabilidades de las autoridades
competentes; y (7) Cooperación internacional.
Pregunta 9
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:
Pregunta 9Seleccione una:
a.
Un grupo regional al estilo GAFI
b.
Una organización intergubernamental de integración regional
c.
Una organización igual al GAFI
d.
A y B son correctas.
e.
B y C son correctas
Pregunta 10
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál es la escala de evaluación de las Recomendaciones?
Pregunta 10Seleccione una:
a.
Alto, medio, bajo y no aplica.
b.
Alto, sustancial, moderado y bajo.
c.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida
y no aplica.
d.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no
cumplida.
