Comenzado el domingo, 16 de marzo de 2025, 18:22
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 16 de marzo de 2025, 19:03
Tiempo 40 minutos 24 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Qué significa el asterisco (*) en las recomendaciones del GAFI?
Pregunta 1Seleccione una:
a.
Que dicha recomendación debe ser leída con su nota interpretativa.
b.
Que dicha recomendación debe ser leída con el glosario.
c.
A y B son correctas.
d.
Ninguna es correcta.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa
de juzgamiento?
Pregunta 2Seleccione una:
a.
UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal,
Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.
b.
Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.
c.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General
de la Nación y Contraloría General de la República.
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuántas fases componen el sistema implementado por la UIAF?
Pregunta 3Seleccione una:
a.
4
b.
6
c.
2
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
Actualmente la UIAF cuenta con un modelo de:
Pregunta 4Seleccione una:
a.
Sistema Dinámico y Efectivo.
b.
Sistema Amplio y Bidireccional.
c.
Sistema Lineal.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles de estas organizaciones son las más representativas a nivel
mundial en la lucha contra el lavado de activos?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
GAFI.
b.
Gafilat.
c.
Grupo Egmont.
d.
Todas las anteriores.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
UNODC tiene como objetivo luchar contra:
Pregunta 6Seleccione una:
a.
Las drogas ilícitas, el lavado de activos y el narcotráfico.
b.
Las drogas ilícitas, el crimen organizado transnacional, la delincuencia
internacional y el terrorismo global.
c.
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la
proliferación de las armas de destrucción masiva.
d.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
La siguiente es una diferencia entre el lavado de activos y la financiación
del terrorismo: el esquema de colocación, ocultamiento e integración de los
recursos es el diferente en el lavado de activos y en la financiación del
terrorismo.
Pregunta 7Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa
de investigación?
Pregunta 8Seleccione una:
a.
FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Corte
Suprema de Justicia – Sala de instrucción, Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República, IRS-CI.
b.
FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Corte
Suprema de Justicia – Sala de instrucción, Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República
c.
FBI, DEA, FinCEN, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, Jueces
penales, Corte Suprema de Justicia – Sala de instrucción, Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la República
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las fases Sistema ALA/CFT/CFP?
Pregunta 9Seleccione una:
a.
Prevención, Detección, Análisis y Juzgamiento.
b.
Atención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
c.
Prevención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de
Supervisores?
Pregunta 10Seleccione una:
a.
Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.
b.
Notarios, DIAN, PSAV.
c.
Financiero, real, APNFD.
Comenzado el domingo, 16 de marzo de 2025, 19:06
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 16 de marzo de 2025, 19:50
Tiempo 43 minutos 20 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
La UIAF es creada mediante la Ley:
Pregunta 1Seleccione una:
a.
1472 de 2011.
b.
1621 de 2003.
c.
526 de 1999.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de
inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la
información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas.
Pregunta 2Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información
a solicitud de cualquier peticionario?
Pregunta 3Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
El Grupo Egmont busca facilitar la cooperación internacional entre las
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha antilavado.
Pregunta 4Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿A qué nos referimos cuando hablamos de convenciones en materia de
LA/FT/FP?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Instrumentos de derecho internacional público que surgen de la necesidad
de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero.
b.
Reuniones, eventos y foros internacionales en los que se discute sobre
diferentes mecanismos para fortalecer la lucha LA/FT/FP.
c.
Conjunto de símbolos para identificar los diferentes delitos asociados al
LA/FT/FP.
d.
Serie de siglas y términos internacionalmente uniformes que permiten
acortar la terminología utilizada en el sector.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) es:
Pregunta 6Seleccione una:
a.
La eliminación del terrorismo global.
b.
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
c.
La protección de la estabilidad económica global
d.
La erradicación del crimen trasnacional
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la
financiación del terrorismo?
Pregunta 7Seleccione una:
a.
Solo en ciertos países de América Latina.
b.
Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
c.
Únicamente en el sector público y privado.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿En qué categorías se agrupan las 40 Recomendaciones?
Pregunta 8Seleccione una:
a.
(1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3)
Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva; (4) Medidas preventivas; (5) Transparencia y
Beneficiario Final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; (6)
Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras
medidas institucionales; y (7) Cooperación internacional.
b.
(1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo y (3)
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
c.
(1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo; (3)
Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; y (4)
Cooperación internacional.
d.
(1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3)
Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva; (4) Medidas sancionatorias; (5) Debida Diligencia
del Cliente; (6) Facultades y responsabilidades de las autoridades
competentes; y (7) Cooperación internacional.
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:
Pregunta 9Seleccione una:
a.
Un grupo regional al estilo GAFI
b.
Una organización intergubernamental de integración regional
c.
Una organización igual al GAFI
d.
A y B son correctas.
e.
B y C son correctas
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál es la escala de evaluación de las Recomendaciones?
Pregunta 10Seleccione una:
a.
Alto, medio, bajo y no aplica.
b.
Alto, sustancial, moderado y bajo.
c.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida
y no aplica.
d.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no
cumplida.
Comenzado el domingo, 16 de marzo de 2025, 19:53
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 16 de marzo de 2025, 20:27
Tiempo 33 minutos 42 segundos
empleado
Calificación 8.00 de 10.00 (80%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
En qué año se sumó Colombia a la lucha internacional contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)
Pregunta 1Seleccione una:
a.
1999.
b.
2001.
c.
1997.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades nacionales
que luchan contra el LA/FT/FP hacen parte del Grupo Egmont.
Pregunta 2Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
El fin de la Unidad es prevenir, detectar y luchar contra el LA/FT
Pregunta 3Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
Los Resultados Inmediatos son independientes unos de otros, eso quiere
decir que alcanzar un resultado no contribuye al logro de otros.
Pregunta 4Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa
de detección?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Fiscalía General de la Nación, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC,
Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.
b.
UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia,
FBI, IRS – CI.
c.
Fiscalía General de la Nación, CCICLA, GAFI, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN,
DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál de los organismos de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) se encarga de tratar temas relacionados con el crimen organizado, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta 6Seleccione una:
a.
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD).
b.
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).
c.
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte).
d.
El Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
La sigla UIAF significa Unidad de Inteligencia Financiera.
Pregunta 7Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La primera política nacional ALA/CFT se formuló e implementó con el
Conpes 3799 de 2013
Pregunta 8Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La siguiente es una diferencia entre el lavado de activos y la financiación
del terrorismo: se pueden valer de las mismas técnicas, canales e
instrumentos para movilizar el dinero o los activos.
Pregunta 9Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuántos ejes estratégicos tiene el Conpes 4042?
Pregunta 10Seleccione una:
a.
4
b.
3
c.
6
Comenzado el lunes, 17 de marzo de 2025, 07:29
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 17 de marzo de 2025, 08:13
Tiempo 44 minutos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones
Unidas.
Pregunta 1Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el
financiamiento del terrorismo y organizaciones terroristas?
Pregunta 2Seleccione una:
a.
2001
b.
2003
c.
1996
d.
1990
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento
de evaluar un régimen ALA/CFT/CFP?
Pregunta 3Seleccione una:
a.
Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.
b.
Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.
c.
Elementos estructurales, económicos y contextuales.
d.
Factores políticos, culturales y económicos.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa
de prevención?
Pregunta 4Seleccione una:
a.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL,
Sujetos obligados a reportar, vigilancia y control, consejería, presidencia,
alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
b.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL,
sujetos obligados a reportar, gremios, entidades de supervisión, vigilancia y
control, consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de
Transparencia y Ministerios.
c.
UIAF, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, CCICLA, GAFI, GAFILAT, FMI,
BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar,
gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control, consejería,
presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y
Ministerios.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de
Evaluación Mutua (IEM)?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o
que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).
b.
Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI) o que ingrese a alguna de las listas.
c.
Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de
Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).
d.
Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son
vinculantes.
Pregunta 6Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)
es todo acto por medio del cual se provean fondos o que utilice medios o
servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, exportar,
trasladar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar o uso de
armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros
materiales relacionados (incluyendo sus tecnologías y bienes de uso para
propósitos ilegítimos), en contravención de las leyes nacionales u
obligaciones internacionales.
Pregunta 7Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Pregunta 8Seleccione una:
a.
Hacienda y Crédito Público
b.
Defensa
c.
De Justicia y del Derecho
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?
Pregunta 9Seleccione una:
a.
8
b.
5
c.
3
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Con cuál normatividad fue facultada la UIAF como organismo autorizado
para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia
Pregunta 10Seleccione una:
a.
Decreto 4179 de 2011.
b.
Ley 1621 de 2013.
c.
Ley 800 de 2003.
Comenzado el lunes, 17 de marzo de 2025, 08:21
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 17 de marzo de 2025, 09:46
Tiempo 1 hora 25 minutos
empleado
Calificación 8.00 de 10.00 (80%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
¿Qué es el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
(Gelavex)?
Pregunta 1Seleccione una:
a.
Es un foro global en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y
combatir el lavado de dinero a nivel internacional.
b.
Es un foro regional en el que se discuten y proponen acciones para prevenir
y combatir el lavado de dinero en las Américas.
c.
Es un comité para la toma de decisiones nacionales en materia de LA/FT.
d.
Es un grupo de expertos que toma decisiones de política pública para
combatir el lavado de dinero en las Américas.
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El propósito superior del Sistema ALA/CFT/CFP se enfoca en:
Pregunta 2Seleccione una:
a.
Obtener más y mejor información para el Sistema ALA/CFT/CFP. Una mejor
prevención de los riesgos reputacionales, legales y operativos. Conseguir el
crecimiento económico, generación de empleo y bienestar, nuevas
tecnologías y emprendimientos.
b.
Realizar una mayor protección de los sectores, subsectores y actividades
económicas. La optimización de los resultados en la fase de detección.
Lograr la disrupción de las economías ilícitas y desmantelamiento de las
organizaciones criminales.
c.
Todas las anteriores
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
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Enunciado de la pregunta
Las cuestiones fundamentales:
Pregunta 3Seleccione una:
a.
Ninguna es correcta.
b.
Son las preguntas obligatorias que los evaluadores deben tratar de
contestar, con el fin de obtener una visión general acerca del nivel de
efectividad de un país bajo cada resultado.
c.
Establecen los tipos y fuentes de información que son más relevantes para
la comprensión de la medida en que se logra el Resultado Inmediato.
d.
Están relacionadas a las Notas Interpretativas de las Recomendaciones.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El Conpes formula la política pública para mejorar la efectividad del Sistema
ALA/CFT, con enfoque contra la proliferación de armas de destrucción
masiva (CFP) en Colombia.
Pregunta 4Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuál es la tarea principal del Gafilat?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Realizar estudios regionales.
b.
Coordinar y llevar a cabo Evaluaciones Mutuas a sus países miembros.
c.
Establecer procedimientos de mejores prácticas.
d.
Realizar informes de tipologías regionales.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Quién realiza la Evaluación Mutua de Colombia?
Pregunta 6Seleccione una:
a.
GAFI.
b.
Gafilat.
c.
A y B son correctas.
d.
Ninguna de las anteriores.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Pregunta 7Seleccione una:
a.
Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
b.
Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
c.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son los actores del Sistema ALA/CFT/CFP?
Pregunta 8Seleccione una:
a.
Sector público, privado, bancos, empresas, multinacionales.
b.
Gobierno, hogares, empresas, sector externo.
c.
Gobierno, bancos, hogares, empresas, sector externo.
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Mediante la Ley 1121 de 2006 se atribuyeron funciones en materia de
financiamiento del terrorismo a la UIAF.
Pregunta 9Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Las 40 Recomendaciones son establecidas por el Gafilat.
Pregunta 10Respuesta
Verdadero
Falso
