20/5/25, 15:08 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el martes, 20 de mayo de 2025, 15:00
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 20 de mayo de 2025, 15:08
Tiempo 8 minutos 11 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
La siguiente es una diferencia entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo: se pueden valer de las
mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero o los activos.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=226698&cmid=37 1/4
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Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las fases Sistema ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Prevención, Detección, Análisis y Juzgamiento.
b. Atención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
c.
Prevención, Detección, Investigación y Juzgamiento.
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué elementos del GAFI están sujetos a evaluación?
Seleccione una:
a. Las Notas Interpretativas.
b. Las guías, mejores prácticas y tipologías.
c. Las 40 Recomendaciones.
d.
Las 40 Recomendaciones y los Resultados Inmediatos.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántas fases componen el sistema implementado por la UIAF?
Seleccione una:
a. 2
b. 4
c. 6
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=226698&cmid=37 2/4
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Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información a solicitud de cualquier
peticionario?
Verdadero
Falso
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En cuáles países o sectores se puede presentar el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo?
Seleccione una:
a. Pueden ocurrir en cualquier país o sector de la economía.
b. Solo en ciertos países de América Latina.
c.
Únicamente en el sector público y privado.
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?
Seleccione una:
a.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
b. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
c.
Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=226698&cmid=37 3/4
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Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Mediante la Ley 1121 de 2006 se atribuyeron funciones en materia de financiamiento del terrorismo a la UIAF.
Verdadero
Falso
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de Supervisores?
Seleccione una:
a. Notarios, DIAN, PSAV.
b. Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.
c. Financiero, real, APNFD.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?
Seleccione una:
a. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación
b. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación
c.
Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación
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